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重磅证据曝光:汇丰构陷孟晚舟 美国一手炮制案件

发布时间:2021-11-24 00:43浏览次数:
本文摘要:的《作罢控告协议》。 在协议期间,如果汇丰没按拒绝遵守涉及内部排查拒绝,美司法部有权退回该协议,并针对汇丰违背美国制裁明确提出刑事指控。 同时,在协议届满前,汇丰表示同意在任何调查中因应司法部,“因应监控和持续合作”。 2013年,美国司法部合组FBI登录美国一家金融调查公司Exiger入驻汇丰,“监控汇丰客户的全球汇款,并提供汇丰的一切信息”。 协议将要届满时,为了让美国司法部退回针对汇丰自身因违背美国制裁而面对的刑事指控。

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的《作罢控告协议》。  在协议期间,如果汇丰没按拒绝遵守涉及内部排查拒绝,美司法部有权退回该协议,并针对汇丰违背美国制裁明确提出刑事指控。

  同时,在协议届满前,汇丰表示同意在任何调查中因应司法部,“因应监控和持续合作”。  2013年,美国司法部合组FBI登录美国一家金融调查公司Exiger入驻汇丰,“监控汇丰客户的全球汇款,并提供汇丰的一切信息”。  协议将要届满时,为了让美国司法部退回针对汇丰自身因违背美国制裁而面对的刑事指控。多家媒体先后曝料,汇丰银行于2016年起之后开始对华为展开调查,并于2017年8月忽然中止和华为长达20年的业务合作。

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  在给美国司法部控告华为获取了信息和协助后,汇丰很久并未因涉嫌违法案件被美国政府控告。  汇丰并转转交美国唯一关键“材料”,就就是指孟晚舟一处索取的PPT。  2013年8月22日,在汇丰多次主动致电下,孟晚舟在香港向汇丰银行亚太区全球银行业务负责人做到了PPT演说,这次会面几天后,经重复索取,汇丰偷走了英文版PPT。  两家企业看起来普通的一次商务交流,多年后却沦为加拿大法庭指出孟晚舟欺诈汇丰银行的依据。

2019年1月29日,美国司法部月向加拿大明确提出遣返孟晚舟催促,并提交了美国司法部《案件控告记录》,其中就证实了这一点。《案件控告记录》还认为,汇丰银行的“初级”员工确切华为与Skycom公司之间的关系,但是又说道汇丰银行的高级管理者回应并不确切。  孟晚舟的律师指出,这一众说纷纭是无法令人置信的,律师团队将向法庭获取更加多证据,证明这是“根本性不实陈述”。  此外,汇丰原首席合规官David Bagley称之为,汇丰分支众多且皆另设合规部门。

  汇丰还在2012年雇用多位美国前政府官员为其风险委员会成员,还包括聘用美国财政部海外资产掌控办公室(OFAC)前主任Robert Werner为金融犯罪合规全球主管,Robert曾任美国制裁委员会主席和美国反洗钱机构负责人,以及聘用美国财政部恐怖主义与金融情报办公室前副部长Stuart Levey等为首席法务官。  除了汇丰银行的问题,孟晚舟申辩团队还认为,此案被高度政治化。

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  辩方律师理查德•佩克说,美国总统特朗普曾回应自己可以介入孟晚舟案,“回应我们深感愤慨”。  目前,孟晚舟的律师团队正在以程序欺诈、证据不充份等理由拒绝中止遣返程序。


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